Проверка AML-рейтинга анонимного адреса
Перед отправкой смешанных монет на регулируемую биржу или платёжный процессор убедитесь, что адрес назначения не вызывает срабатывание их AML-правил. Этот инструмент проверяет данные через несколько сторонних источников, не раскрывая ваш IP-адрес или сведения об аккаунтах.
Введите Биткоин-адрес, просмотрите сигналы риска и только после этого решайте, использовать этот кошелёк дальше или отказаться от него. Инструмент работает прямо в браузере, отправляет партнёрам по оценке только сам адрес и не требует API-ключей.
Проверка AML-рейтинга анонимного адреса
BitMixList с гордостью представляет новый сервис для анонимной проверки AML-рейтинга Биткоин-адресов. Рейтинги поступают от надёжных сторонних провайдеров без передачи ваших персональных данных, таких как IP-адрес. Им отправляется только криптоадрес. Для работы чекера нужен JavaScript.
В последние годы стало крайне важно проверять AML-рейтинг адреса перед отправкой средств регулируемой организации, такой как биржа или платёжный шлюз. Если AML-рейтинг слишком высокий, такие сервисы могут заморозить ваши средства и не вернуть их. Поэтому безопаснее заранее проверить адрес, чем принимать на себя этот риск.
В настоящее время у нас нет API, и в ближайшее время мы не планируем его запуск.
Рекомендации по использованию чекера адресов
Рекомендуется проверять не только целевой адрес, но и все перечисленные ниже адреса, чтобы выявить AML-риски и минимизировать вероятность заморозки средств на биржах.
- Адреса, на которые отправлялись средства за последние 90 дней.
- Адреса, с которых поступали средства за последние 90 дней.
- Депозиты, которые вы планируете миксовать или консолидировать.
Такой всесторонний подход к проверке необходим для максимальной совместимости AML-рейтинга с требованиями регулируемых сервисов. Также рекомендуется периодически проверять свои адреса и делать это каждый раз, когда вы подготавливаете заметную транзакцию.
Кроме того, учитывайте сумму криптовалюты, которую собираетесь отправить: превышение определённых порогов может активировать автоматические меры контроля независимо от AML-рейтинга адреса.
Как пользоваться чекером адресов
- Чтобы начать, создайте токен. Его необходимо хранить в секрете. Не потеряйте свой токен — это единственный способ сохранять результаты AML-проверок. По соображениям безопасности мы не можем помочь восстановить токен, если он будет утерян.
- AML-проверки можно приобрести пакетами по 10 или 100. Возврат средств за платежи не предусмотрен.
- Проверки зачисляются после 1 подтверждения в блокчейне. Однако для обновления баланса необходимо нажать кнопку «Обновить платежи». Автоматическое зачисление пока не работает.
- После запуска проверки вы получите AML-рейтинг, а также информацию о мошенничестве, санкциях и, при наличии данных, о контрагентах.
- Обработка проверки адреса может занять несколько минут.
- Если у вас возникнут проблемы с платежом, отправьте письмо по электронной почте с ID вашего платежа для ручного зачисления.
